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• Sanktionen

  Dokumenttyp: Fachbeitrag | 18.12.2024 | FIU Wiederaufnahme der Hinweise zur Abgabe von Verdachtsmeldung im Zusammenhang mit Sanktionen gegen Russland/Belarus

• Inhaltliche Anpassungen des Handbuchs goAML Web Portal und der zugehörigen Anlagen 2 und 3

  Dokumenttyp: Fachbeitrag | 13.12.2024 | FIU Das goAML Handbuch wurde zum 1. Dezember 2024 in Teilen inhaltlich überarbeitet und ergänzt. Detaillierte Hinweise zu den Anpassungen sind den Versionshinweisen zu Beginn des goAML Web Handbuches zu entnehmen.
  Zeitgleich wurde die Anlage 2 überarbeitet und mit Anlage 3 zusammengefasst.

• Vorübergehende Störung der goAML-Mailbox vom 28. bis 29. November 2024

  Dokumenttyp: Fachbeitrag | 05.12.2024 | FIU Im vorbenannten Zeitraum kam es zu einer vorübergehenden, inzwischen vollständig behobenen Störung der goAML-Mailbox. In deren Folge gab es Unregelmäßigkeiten beim Versand der Eingangsbestätigung der Verdachtsmeldungen.

• Wartungsarbeiten goAML Web

  Dokumenttyp: Fachbeitrag | 19.11.2024 | FIU Aufgrund eines Wartungsfensters ist goAML Web von Freitag, 29.11.2024 ab 18:00 Uhr bis Montag, den 02.12.2024 08:00 Uhr nicht erreichbar.

• Jahresbericht 2023

  Dokumenttyp: Fachbeitrag | 06.11.2024 | FIU Die Financial Intelligence Unit veröffentlicht ihren Jahresbericht 2023.

• Aktualisierung der Typologiepapiere

  Dokumenttyp: Fachbeitrag | 08.10.2024 | FIU Hinweis zu den bislang von der FIU veröffentlichten Typologiepapieren.