Meldepflichtige im Sinne des Geldwäschegesetzes sind:

Verpflichtete:

• Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute
• Agenten und E-Geld-Agenten
• selbstständige Gewerbetreibende, die im Namen eines Zahlungsdienstleisters Zahlungsdienste ausführen oder E-Geld eines Kreditinstituts vertreiben oder rücktauschen
• andere Finanzunternehmen, deren Haupttätigkeit z.B. Geldmaklergeschäfte sind
• Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler, soweit sie jeweils Lebensversicherungstätigkeiten, Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr oder Darlehen anbieten oder vermitteln
• Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Freiberufler aus dem rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden Bereich, soweit sie für ihren Mandanten an der Planung oder Durchführung von Geschäften, z.B. der Verwaltung von Vermögenswerten, mitwirken oder im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchführen
• Dienstleister für Gesellschaften und für Treuhandvermögen oder Treuhänder, die nicht den vorgenannten Berufen angehören, wenn sie für Dritte Dienstleistungen erbringen, z.B. die Gründung einer juristischen Person oder Personengesellschaft
• Immobilienmakler
• Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen
• Güterhändler

Aufsichtsbehörden:

• die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
• die Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen
• die Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer- oder Steuerberaterkammern
• für Notare die örtlich zuständigen Landgerichtspräsidenten
• die für die Erteilung der glücksspielrechtlichen Erlaubnis zuständigen Behörden
• sonstige nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stellen

Die genaue Definition von Verpflichteten und Aufsichtsbehörden können Sie den §§ 2 und 50 Geldwäschegesetz (GWG) entnehmen.