Zoll

Allgemeine Suche Zu fachlichen und technischen Hinweisen (Verweist auf: Benutzerhinweise)

Spezialsuchen

Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist der erste ressortübergreifende Maßnahmenplan, der die vielfältigen Anstrengungen der zuständigen Ministerien und Behörden zur Verbesserung des Gesamtsystems zusammenführt. Sie ist gemeinsame Arbeitsgrundlage für alle zuständigen Stellen und wird regelmäßig evaluiert und aktualisiert. Das Strategiepapier geht sowohl auf operative Verbesserungen bei der Organisation und Ausgestaltung von Prozessen und Strukturen als auch auf Maßnahmen und Ziele für die innen- und außenpolitische Schwerpunktsetzung ein.

Wesentliche Inhalte der Strategie sind:

  • Weiterentwicklung der Financial-Intelligence-Strukturen
  • effektivere Strafverfolgung
  • Stärkung der risikobasierten Aufsicht in Finanz- und Nichtfinanzsektor
  • Ausbau der strukturellen Zusammenarbeit und Verbesserung der Koordination
  • Stärkung der gesamtstaatlichen Risikoorientierung
  • verbesserte Bekämpfung der Finanzierung terroristischer Organisationen
  • schnellere Implementierung von VN-Sanktionsentscheidungen in Deutschland

Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Stand: 17.01.2020)PDF | 3 MB | Datei ist nicht barrierefrei

Hinweis zur Webanalyse und Verwendung von Statistik-Cookies

Wir möchten zur Verbesserung unserer Website das Nutzungsverhalten analysieren und Zugriffsstatistiken erstellen. Dafür werden mit der Webanalyse-Software Matomo statistische Informationen vollständig anonymisiert erfasst und ausgewertet. Ausschließlich mit Ihrer Einwilligung speichern wir dafür ein Statistik-Cookie auf Ihrem Endgerät und greifen auf für diesen Zweck erforderliche Geräteinformationen Ihres Endgerätes zu. Zu keiner Zeit werden diese Daten mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht oder an Dritte weitergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.
Datenschutzerklärung

Schließen